Marc TOPENAS

Observation de conformité
Date de naissance
Né en Décembre 1959 (66 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Marc TOPENAS

    • TOMAHAWK CONSULTING

      Ancien Président du 3 novembre 2012 au 12 février 2020

      SIREN
      789091931
      Adresse
      37230 FONDETTES
      Secteur d'activité
      Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
      Date de création
      31 octobre 2012
      Forme juridique
      Société par actions simplifiée (SAS)

    • CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON DAUPHINE LACASSAGNE

      Ancien Vice-président du 18 mai 2004 au 14 novembre 2009

      SIREN
      409615069
      Adresse
      69003 LYON
      Secteur d'activité
      Autres intermédiations monétaires
      Date de création
      29 octobre 1996
      Forme juridique
      Caisse locale de crédit mutuel

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 26/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Marc TOPENAS

Comandataires de Marc TOPENAS

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