Marc-Antoine MALIA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1980 (45 ans)
Activité
Restauration de type traditionnel
Entreprises
SOC SAINT ANDRE PUB
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Marc-Antoine MALIA

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 05 octobre 2004 au 28 septembre 2009

      MAMI

      Ancien Gérant

      • SIREN438906620
      • Adresse75008 PARIS
      • Secteur d'activitéOrganismes de placement en valeurs mobilières

    • Du 18 janvier 2005 au 29 septembre 2006

      ROIPS

      Ancien Gérant

      • SIREN430440511
      • Adresse75014 PARIS
      • Secteur d'activitéRestauration de type traditionnel

Observations de conformité

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

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  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Marc-Antoine MALIA

3 événements depuis 2004

  • lundi 05 octobre 2004

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de MAMI.

Comandataire Marc-Antoine MALIA

1 ancien comandataire

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