Marbouh BENCHIA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1990 (34 ans)
Activité
Autres activités de poste et de courrier
Entreprises
MONSIEUR MARBOUH BENCHIA
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Marbouh BENCHIA

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 01 juillet 2020 au 21 mai 2025

      PHONE REPAIR

      Ancien Gérant

      • SIREN884604208
      • Adresse75012 PARIS
      • Secteur d'activitéAutres activités informatiques

    • Du 11 février 2021 au 10 janvier 2023

      LAKOKINE

      Ancien Gérant

      • SIREN750306805
      • Adresse75008 PARIS
      • Secteur d'activitéVente à distance sur catalogue général

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 22/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Marbouh BENCHIA

3 événements depuis 2020

  • mercredi 11 février 2021

    • Il accède au poste de gérant de LAKOKINE.

  • mardi 01 juillet 2020

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de PHONE REPAIR.

Comandataire Marbouh BENCHIA

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