Mamadou DIOP

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1982 (44 ans)
Activité
Commerce d'alimentation générale
Entreprises
ANA UNI GROUPE
Comandataires
Kevin DUVAL

1 Entreprise de Mamadou DIOP

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 26 juillet 2025 au 22 novembre 2025

      COGITO & CO

      Ancien Gérant

      • SIREN834901878
      • Adresse53940 SAINT-BERTHEVIN
      • Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

    • Du 13 novembre 2018 au 24 septembre 2025

      ANA UNI GROUP

      Ancien Président

      • SIREN843385071
      • Adresse93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéCommerce d'alimentation générale
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 28/06/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Mamadou DIOP

3 événements depuis 2018

  • jeudi 28 août 2020

  • lundi 13 novembre 2018

1 Comandataire Mamadou DIOP

1 comandataire actuel, 3 anciens comandataires

Comandataires