Malika MAALI

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1976 (49 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
MM INVEST IMMO
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Malika MAALI

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 19 juin 2010 au 09 mai 2023

      IMMODEV

      Ancien Président

      • SIREN523039394
      • Adresse93220 GAGNY
      • Secteur d'activitéActivités des marchands de biens immobiliers

    • Du 14 novembre 2013 au 11 mars 2016

      P'TIT LOUIS

      Ancien Gérant

      • SIREN797991890
      • Adresse75007 PARIS
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 22/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
En savoir plus

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Historique de Malika MAALI

6 événements depuis 2010

  • jeudi 06 mars 2015

    • Elle renonce à son rôle de gérante de LOUIS VINS.

  • mercredi 14 novembre 2013

    • Elle est promue gérante de l'entreprise de P'TIT LOUIS.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Malika MAALI depuis 2010

Comandataires Malika MAALI

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