1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 21 septembre 2019 au 09 novembre 2022
PROJECT
Ancien Gérant
- SIREN847594561847594561
- Adresse60740 SAINT-MAXIMIN
- Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Malika KADI
Observation de conformité Une observation concernant la conformité de ce dirigeant est disponible pour consultation. Cliquez pour en savoir plus- Date de naissance
- Née en 1962 (63 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise de Malika KADI
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 12/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Découvrez les connexions de Malika KADI avec d'autres entreprises et dirigeants.
Historique de Malika KADI
1 événement depuis 2019
vendredi 21 septembre 2019
Malika KADI est promue gérante de l'entreprise de PROJECT.
Comandataire Malika KADI
1 ancien comandataire
- Ancien
Du 26 janvier 2019 au 21 septembre 2019
Sylvie BANASSAT
- Total mandats5
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntreprisePROJECT