Malika AIT HABA

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1981 (44 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprise de Malika AIT HABA

1 ancienne entreprise

  • Ancienne

    • Du 28 octobre 2008 au 25 juillet 2010

      EURO EXPORT

      Ancien Gérant

      • SIREN508461829
      • Adresse75005 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 11/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Malika AIT HABA

2 événements depuis 2008

  • lundi 28 octobre 2008

Comandataire Malika AIT HABA

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