Malek LASSOUANI

Date de naissance: Né en 1974 (51 ans)
Activité: Transports de voyageurs par taxis
Entreprises: ML DRIVE
Comandataires: Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Malek LASSOUANI

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 28 février 2023 (2 ans)
  ML DRIVE
  Président
  - SIREN948860101
  - Adresse93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéTransports de voyageurs par taxis
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 21 juillet 2016 au 31 août 2016
  MD AGENCEMENT
  Ancien Liquidateur
  - SIREN754012979
  - Adresse93430 VILLETANEUSE
  - Secteur d'activitéTravaux de menuiserie bois et pvc
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- Du 05 septembre 2015 au 21 juillet 2016
  MD AGENCEMENT
  Ancien Gérant
  - SIREN754012979
  - Adresse93430 VILLETANEUSE
  - Secteur d'activitéTravaux de menuiserie bois et pvc
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 27/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
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Historique de Malek LASSOUANI

4 événements depuis 2015

lundi 28 février 2023
- Malek LASSOUANI a été désigné en tant que président de ML DRIVE.

mercredi 21 juillet 2016
- Il quitte ses fonctions de gérant de MD AGENCEMENT.
- Il est promu liquidateur de MD AGENCEMENT.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Malek LASSOUANI depuis 2015