Malek KHELOUFI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1988 (36 ans)
Activité
Transports de voyageurs par taxis, Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Entreprises
BAGTRANS, BOULANGERIE DU ROND-POINT
Comandataires
Samir MOKRANI

2 Entreprises de Malek KHELOUFI

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 12/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Malek KHELOUFI

3 événements depuis 2017

  • lundi 25 juin 2024

    • Il a été désigné en tant que président de BAGTRANS.

  • jeudi 22 décembre 2017

1 Comandataire Malek KHELOUFI

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