Makram THELTHI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1978 (47 ans)
Activité
Supermarchés, Restauration traditionnelle
Entreprises
SUPERMARCHE DU VILLAGE, LBL
Comandataires
Komi VIVOR

2 Entreprises de Makram THELTHI

2 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 10 novembre 2018 au 20 novembre 2024

      MAK TRANS

      Ancien Président

      • SIREN843656596
      • Adresse94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
      • Secteur d'activitéTransports de voyageurs par taxis
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Makram THELTHI

7 événements depuis 2018

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Makram THELTHI depuis 2018

1 Comandataire Makram THELTHI

1 comandataire actuel, 4 anciens comandataires

Comandataires

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