Maklouf YAHMI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1975 (50 ans)
Activité
Débits de boissons, Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
Entreprises
LE PETIT RELAIS, VRAC 4.0
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Maklouf YAHMI

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles
  • Ancienne

    • Du 18 juillet 2018 au 01 octobre 2025

      MYAHMI

      Ancien Président

      • SIREN841069644
      • Adresse75020 PARIS
      • Secteur d'activitéDébits de boissons

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 28/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Maklouf YAHMI

3 événements depuis 2018

  • mardi 24 mars 2021

    • Il est promu directeur général de VRAC 4.0.

  • mardi 18 juillet 2018

    • Il accède au poste de président de MYAHMI.

Comandataires Maklouf YAHMI

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