Mahmoud KASBI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1948 (77 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Mahmoud KASBI

2 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 19 janvier 2005 au 20 août 2013

      MAXI'S

      Ancien Gérant

      • SIREN382777043
      • Adresse75016 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté

    • Du 11 avril 2006 au 17 août 2011

      SARL EVA SUN SHINE

      Ancien Gérant

      • SIREN353670003
      • Adresse75015 PARIS
      • Secteur d'activitéActivités des marchands de biens immobiliers

Observations de conformité

Conformité

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Statuts des dernières vérifications au 22/02/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Mahmoud KASBI

2 événements depuis 2005

  • mardi 19 janvier 2005

    • Il accède au poste de gérant de MAXI'S.

Comandataire Mahmoud KASBI