Mahmoud BOUHARBA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1971 (54 ans)
Activité
Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé, Transports routiers de fret interurbains
Entreprises
MN NEGOCE, TCK
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Mahmoud BOUHARBA

2 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

  • Actuelles

    • Depuis le 21 avril 2023 (2 ans)

      MN NEGOCE

      Gérant

      • SIREN951256684
      • Adresse95410 GROSLAY
      • Secteur d'activitéCommerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 25 août 2022 (3 ans)

      TCK

      Gérant

      • SIREN892830225
      • Adresse95410 GROSLAY
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Anciennes

    • Du 12 septembre 2014 au 09 juin 2020

      TRANSFLY

      Ancien Gérant

      • SIREN804404580
      • Adresse75010 PARIS
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 15/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Mahmoud BOUHARBA

7 événements depuis 2007

  • mercredi 25 août 2022

    • Il accède au poste de gérant de TCK.

  • jeudi 12 septembre 2014

    • Il est promu gérant de l'entreprise de TRANSFLY.

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Mahmoud BOUHARBA depuis 2007

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