Maher MALLEK

Observation de conformité
Date de naissance
Né en Mars 1965 (61 ans)
Activité
Activités des marchands de biens immobiliers, Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués, Production, transport et distribution d'électricité
Entreprises
SOCIETE D 'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIERE, SCI LA GUITONNERIE, MONSIEUR MAHER MALLEK
Comandataires
Mallek MAHER

3 Entreprises de Maher MALLEK

    • SOCIETE D 'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIERE

      Gérant depuis le 5 décembre 2009 (16 ans)

      SIREN
      518336508
      Adresse
      75009 PARIS
      Secteur d'activité
      Activités des marchands de biens immobiliers
      Capital social
      8000,00 €
      Date de création
      27 novembre 2009
      Forme juridique
      Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

    • SCI LA GUITONNERIE

      Gérant depuis le 9 octobre 2007 (18 ans)

      SIREN
      499813434
      Adresse
      93190 LIVRY-GARGAN
      Secteur d'activité
      Location de terrains et d'autres biens immobiliers
      Capital social
      1000,00 €
      Date de création
      12 septembre 2007
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI)

    • MONSIEUR MAHER MALLEK

      Independant depuis le 20 mai 2025 (1 an)

      SIREN
      988539177
      Adresse
      93190 LIVRY-GARGAN
      Secteur d'activité
      Production d'électricité
      Date de création
      26 juin 2025
      Forme juridique
      Entrepreneur individuel
Entreprises

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Maher MALLEK

8 événements depuis 2007

  • lundi 21 juin 2022

  • lundi 19 février 2013

    • Il est promu gérant de l'entreprise de SCI IYED.

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Historique

8 événements ont marqué le parcours de Maher MALLEK depuis 2007

1 Comandataire de Maher MALLEK

Comandataires