Magda CHEBAH

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1971 (54 ans)
Activité: Restauration traditionnelle
Entreprises: M C
Comandataires: Omar CHALAAL

1 Entreprise de Magda CHEBAH

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 19 février 2013 (12 ans)
  M C
  Président
  - SIREN791122989
  - Adresse27540 IVRY-LA-BATAILLE
  - Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 19 janvier 2005 au 07 octobre 2014
  SCI C.O.R
  Ancien Gérant
  - SIREN413961749
  - Adresse93100 MONTREUIL
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 19 janvier 2005 au 13 décembre 2010
  AAPSP-DREUX
  Ancien Gérant
  - SIREN443604657
  - Adresse28100 DREUX
  - Secteur d'activitéEnquêtes et sécurité
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 21/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique de Magda CHEBAH

4 événements depuis 2005

lundi 07 octobre 2014
- Magda CHEBAH renonce à son rôle de gérante de SCI C.O.R.

lundi 19 février 2013
- Elle a été désignée en tant que présidente de M C.

mardi 19 janvier 2005
- Elle assume maintenant la fonction de gérante de AAPSP-DREUX.
- Elle est promue gérante de l'entreprise de SCI C.O.R.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Magda CHEBAH depuis 2005

1 Comandataire Magda CHEBAH

1 comandataire actuel

Actuel
- Depuis le 07 octobre 2014 (11 ans)
  Omar CHALAAL
  - Total mandats12
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSCI C.O.R
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