Madhu DAMANI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1956 (69 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils
Entreprises
MULTICO SARL
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Madhu DAMANI

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 04 mars 2008 au 21 avril 2017

      KLASSIQUE AUTOS

      Ancien Gérant

      • SIREN501879118
      • Adresse71100 SAINT-REMY
      • Secteur d'activitéCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers

    • Du 27 juillet 2004 au 11 septembre 2010

      SCI KRISHNA

      Ancien Gérant

      • SIREN477559579
      • Adresse71880 CHATENOY-LE-ROYAL
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 19/07/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Madhu DAMANI

5 événements depuis 2004

  • vendredi 11 septembre 2010

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Historique

5 événements ont marqué le parcours de Madhu DAMANI depuis 2004