M'Bark KHBAIZ

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1971 (55 ans)
Activité
Transports routiers de fret interurbains
Entreprises
SARL AM4 TRANSPORTS
Comandataires
Lies ABIB

1 Entreprise de M'Bark KHBAIZ

    • Du 05 février 2019 au 12 mars 2026

      I TRANSFERT

      Ancien Gérant

      • SIREN847763646
      • Adresse75017 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 28/08/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de M'Bark KHBAIZ

3 événements depuis 2019

  • jeudi 10 février 2023

  • lundi 05 février 2019

1 Comandataire de M'Bark KHBAIZ