Lyes GHARBI

Date de naissance
Né en 1968 (57 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
MINA
Comandataires
Yasmina BOUZIT, Lies GHARBI

1 Entreprise de Lyes GHARBI

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

  • Actuelle
    • Depuis le 03 juin 2022 (3 ans)

      MINA

      Associé

      • SIREN914058656
      • Adresse78520 LIMAY
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
  • Ancienne
    • Du 15 mars 2017 au 01 avril 2021

      G L C

      Ancien Président

      • SIREN828213629
      • Adresse92700 COLOMBES
      • Secteur d'activitéTransports de voyageurs par taxis

Conformité

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 20/09/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées
  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours
  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats
  • Sanctions internationales

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Lyes GHARBI

3 événements depuis 2017

  • mercredi 01 avril 2021

    • Il se retire de son rôle de président de G L C.

  • mardi 15 mars 2017

    • Il est promu président de G L C.

2 Comandataires Lyes GHARBI

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