Lydie SPECQUE

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1967 (57 ans)
Activité
Autres intermédiations monétaires
Entreprises
FIFA CLEARING HOUSE, CHANGEUR FRANCE INTERNATIONAL SA
Comandataires
Arnaud CHNEIWEISS, Michel FORICHER + 7 autres

2 Entreprises de Lydie SPECQUE

2 entreprises actuelles, 4 anciennes entreprises

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 06/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Lydie SPECQUE

9 événements depuis 2006

  • jeudi 04 novembre 2022

...

Historique

9 événements ont marqué le parcours de Lydie SPECQUE depuis 2006

9 Comandataires Lydie SPECQUE

9 comandataires actuels, 8 anciens comandataires

Comandataires

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