Luis GARCIA MUNOZ

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1970 (55 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Luis GARCIA MUNOZ

4 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 22 janvier 2016 au 07 novembre 2019

      NEOENERGY FRANCE

      Ancien Gérant

      • SIREN790728547
      • Adresse75015 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

    • Du 05 août 2008 au 20 novembre 2014

      VERSOL FRANCE

      Ancien Gérant

      • SIREN504671736
      • Adresse78130 MUREAUX LES
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

    • Du 22 mai 2010 au 06 décembre 2013

      IBERICA

      Ancien Gérant

      • SIREN522428606
      • Adresse75010 PARIS
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 23/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Luis GARCIA MUNOZ

6 événements depuis 2008

  • jeudi 06 décembre 2013

    • Il démissionne de son poste de gérant de IBERICA.

  • mardi 20 juin 2012

    • Il renonce à son rôle de co-gérant de ENERFRANCE.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Luis GARCIA MUNOZ depuis 2008

Comandataire Luis GARCIA MUNOZ

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