Luis DE FREITAS

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1953 (72 ans)
Activité
Location de logements
Entreprises
TASCO
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Luis DE FREITAS

    • Du au 26 mars 2020

      CETAS

      Ancien Associé

      • SIREN383489572
      • Adresse77270 VILLEPARISIS
      • Secteur d'activitéLocation de logements

    • Du 08 février 2020 au 27 février 2020

      CETAS

      Ancien Gérant

      • SIREN383489572
      • Adresse77270 VILLEPARISIS
      • Secteur d'activitéLocation de logements
Entreprises

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Luis DE FREITAS

3 événements depuis 2005

  • mercredi 27 février 2020

  • vendredi 08 février 2020

    • Il est promu gérant de l'entreprise de CETAS.

  • mardi 19 janvier 2005

Comandataire de Luis DE FREITAS