Lotfi RAOUAFI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en Décembre 1983 (42 ans)
Activité
Entretien et réparation de véhicules automobiles, Restaurants et services de restauration mobile, Activités des marchands de biens immobiliers, Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués
Entreprises
PARTNER AUTO & MOTO, RL, MMHL, H.M.R.L
Comandataires
Aucun comandataire actif

5 Entreprises de Lotfi RAOUAFI

    • PARTNER AUTO & MOTO

      Président depuis le 25 juillet 2025 (1 an)

      SIREN
      989494026
      Adresse
      06300 NICE
      Secteur d'activité
      Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
      Capital social
      1000,00 €
      Date de création
      4 août 2025
      Forme juridique
      Société par actions simplifiée (SAS)

    • RL

      Président depuis le 4 juillet 2019 (7 ans)

      SIREN
      851992263
      Adresse
      06730 SAINT-ANDRE DE LA ROCHE
      Secteur d'activité
      Restauration de type rapide
      Capital social
      1000,00 €
      Date de création
      28 juin 2019
      Forme juridique
      Société par actions simplifiée (SAS)

    • MMHL

      Gérant depuis le 3 juin 2021 (5 ans)

      SIREN
      899903967
      Adresse
      06300 NICE
      Secteur d'activité
      Activités des marchands de biens immobiliers
      Capital social
      1500,00 €
      Date de création
      1 juin 2021
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI)
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 21/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Lotfi RAOUAFI

6 événements depuis 2012

  • mercredi 3 juin 2021

    • Il est promu gérant de l'entreprise de MMHL.

  • vendredi 6 juin 2020

    • Il est promu gérant de l'entreprise de H.M.R.L.

  • mercredi 4 juillet 2019

    • Il accède au poste de président de RL.

  • vendredi 1 octobre 2016

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Historique

6 événements ont marqué le parcours de Lotfi RAOUAFI depuis 2012