Lotfi RAOUAFI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1983 (42 ans)
Activité
Entretien et réparation de véhicules automobiles légers, Restauration de type rapide + 2 autres
Entreprises
PARTNER AUTO & MOTO, RL + 2 autres
Comandataires
Grégory TORRENTE

4 Entreprises de Lotfi RAOUAFI

4 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 26/05/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Lotfi RAOUAFI

6 événements depuis 2012

  • mercredi 03 juin 2021

    • Il est promu gérant de l'entreprise de MMHL.

  • vendredi 06 juin 2020

    • Il est promu gérant de l'entreprise de H.M.R.L.

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Historique

6 événements ont marqué le parcours de Lotfi RAOUAFI depuis 2012

1 Comandataire Lotfi RAOUAFI