Lotfi RAIS

Date de naissance: Né en 1965 (59 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Location de logements + 2 autres
Entreprises: RC INVESTISSEMENT, PONTHIEU INVESTISSEMENTS + 5 autres
Comandataires: Nacer MOUSSAOUI, Smaïl MOUSSAOUI + 2 autres

7 Entreprises de Lotfi RAIS

7 entreprises actuelles, 6 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 24 septembre 2020 (5 ans)
  RC INVESTISSEMENT
  Gérant
  - SIREN751073610
  - Adresse93120 LA COURNEUVE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 02 août 2018 (7 ans)
  PONTHIEU INVESTISSEMENTS
  Gérant
  - SIREN808888317
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéLocation de logements
  - Téléphone
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- Depuis le 21 mars 2017 (8 ans)
  PANAME 3
  Gérant
  - SIREN828358572
  - Adresse91350 GRIGNY
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 14 octobre 2008 (17 ans)
  SCI LK INVEST
  Gérant
  - SIREN508218468
  - Adresse95120 ERMONT
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 19 janvier 2005 (20 ans)
  GENERAL INFANT FOOD INDUSTRY
  Gérant
  - SIREN408776532
  - Adresse92110 CLICHY
  - Secteur d'activitéCommerce de gros de produits laitiers, oeufs, huiles
  - Téléphone
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- Depuis le 15 août 2025
  SCI PANAME 2
  Associé
  - SIREN798482592
  - Adresse77270 VILLEPARISIS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 28 novembre 2014 (10 ans)
  EVASION GROUP HOLDING
  Directeur général
  - SIREN807899869
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 16 novembre 2013 au 08 août 2025
  SCI PANAME 2
  Ancien Gérant
  - SIREN798482592
  - Adresse77270 VILLEPARISIS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 13 septembre 2019 au 05 mars 2025
  SCI PANAME 4
  Ancien Gérant
  - SIREN853770691
  - Adresse94200 IVRY-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 05 décembre 2024 au 05 mars 2025
  SCI PANAME 4
  Ancien Associé
  - SIREN853770691
  - Adresse94200 IVRY-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 26 avril 2012 au 24 septembre 2020
  RC INVESTISSEMENT
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN751073610
  - Adresse93120 LA COURNEUVE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 14 février 2015 au 02 août 2018
  PONTHIEU INVESTISSEMENTS
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN808888317
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéLocation de logements
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- Du 02 mars 2013 au 26 avril 2018
  SCI PANAME
  Ancien Gérant
  - SIREN529321101
  - Adresse75017 PARIS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 21/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Lotfi RAIS

16 événements depuis 2005

jeudi 15 août 2025
- Lotfi RAIS assume maintenant le rôle d'associé de SCI PANAME 2.

mercredi 05 décembre 2024
- Il assume maintenant le rôle d'associé de SCI PANAME 4.

mercredi 24 septembre 2020
- Il est promu gérant de l'entreprise de RC INVESTISSEMENT.
- Il démissionne de son poste d'associé-gérant de RC INVESTISSEMENT.

...

Historique

16 événements ont marqué le parcours de Lotfi RAIS depuis 2005

4 Comandataires Lotfi RAIS

4 comandataires actuels, 2 anciens comandataires

Actuels
- Depuis le 15 août 2025
  Nacer MOUSSAOUI
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseSCI PANAME 2
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- Depuis le 15 août 2025
  Smaïl MOUSSAOUI
  - Total mandats10
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseSCI PANAME 2
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- Depuis le 15 août 2025
  Yacine MOUSSAOUI
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseSCI PANAME 2
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- Depuis le 26 avril 2018 (7 ans)
  Trinh QUANG NGOC
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSCI PANAME
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Anciens
- Du 28 novembre 2014 au 05 mars 2025
  Otmane CHIGUER
  - Total mandats12
  - Mandats en commun3
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseSCI PANAME 2
  Voir la fiche
- Du 08 janvier 2011 au 02 mars 2013
  Rim MHAMDI
  - Total mandats7
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié-gérant
  - EntrepriseSCI PANAME
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Comandataires