Lotfi RAIB

Observation de conformité
Date de naissance
Né en Novembre 1957 (68 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Lotfi RAIB

    • SAMBEI

      Ancien Gérant du 27 février 2010 au 9 novembre 2012

      SIREN
      507468874
      Adresse
      95140 GARGES-LES-GONESSE
      Secteur d'activité
      Autres commerces de détail spécialisés divers
      Date de création
      1 juillet 2008
      Forme juridique
      Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

    • CAR IN'ONE

      Ancien Gérant du 27 février 2010 au 29 janvier 2011

      SIREN
      505395426
      Adresse
      94160 SAINT-MANDE
      Secteur d'activité
      Activités des agences de publicité
      Date de création
      1 juillet 2008
      Forme juridique
      Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 15/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Lotfi RAIB

3 événements depuis 2010

  • vendredi 27 février 2010

    • Il est promu gérant de l'entreprise de CAR IN'ONE.

    • Il accède au poste de gérant de SAMBEI.