Lionel MEDINA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1986 (38 ans)
Activité
Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a., Gestion de fonds + 3 autres
Entreprises
NAAD CONSEIL, ELIOM + 3 autres
Comandataires
Aucun comandataire actif

5 Entreprises de Lionel MEDINA

5 entreprises actuelles, 4 anciennes entreprises

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 08/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Lionel MEDINA

12 événements depuis 2011

  • mardi 06 novembre 2024

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Historique

12 événements ont marqué le parcours de Lionel MEDINA depuis 2011

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