Lionel MALABARD

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1948 (77 ans)
Activité: Transports maritimes et côtiers de passagers, Agences immobilières + 1 autre
Entreprises: CROISIERES ILE DE FRANCE, MP EUROPE PROMOTION + 1 autre
Comandataires: Stéphane RUFFINATI

3 Entreprises de Lionel MALABARD

3 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Actuelles
- Depuis le 15 octobre 2011 (13 ans)
  CROISIERES ILE DE FRANCE
  Gérant
  - SIREN511008237
  - Adresse94140 ALFORTVILLE
  - Secteur d'activitéTransports maritimes et côtiers de passagers
  - Téléphone
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- Depuis le 15 janvier 2008 (17 ans)
  MP EUROPE PROMOTION
  Gérant
  - SIREN352287288
  - Adresse94360 BRY-SUR-MARNE
  - Secteur d'activitéAgences immobilières
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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- Depuis le 18 janvier 2005 (20 ans)
  TRAITEUR TRADITION FRANCAISE
  Gérant
  - SIREN403414048
  - Adresse94360 BRY-SUR-MARNE
  - Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Ancienne
- Du 01 mars 2017 au 12 juin 2019
  SEINE EVENTS
  Ancien Gérant
  - SIREN827899550
  - Adresse94360 BRY-SUR-MARNE
  - Secteur d'activitéOrganisation de foires, salons professionnels et congrès
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 14/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

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Historique de Lionel MALABARD

4 événements depuis 2005

mardi 01 mars 2017
- Lionel MALABARD assume maintenant la fonction de gérant de SEINE EVENTS.

vendredi 15 octobre 2011
- Il est promu gérant de l'entreprise de CROISIERES ILE DE FRANCE.

lundi 15 janvier 2008
- Il accède au poste de gérant de MP EUROPE PROMOTION.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Lionel MALABARD depuis 2005

1 Comandataire Lionel MALABARD

1 comandataire actuel, 3 anciens comandataires

Actuel
- Depuis le 12 décembre 2024
  Stéphane RUFFINATI
  - Total mandats137
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseTRAITEUR TRADITION FRANCAISE
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Anciens
- Du 31 mars 2009 au 15 octobre 2011
  Jacques MANOUKIAN
  - Total mandats5
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseCROISIERES ILE DE FRANCE
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- Du 19 janvier 2005 au 15 janvier 2008
  Stephane PECQUERAUX
  - Total mandats4
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseMP EUROPE PROMOTION
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- Du 06 avril 2004 au 18 janvier 2005
  Vladislav BOTCHARNIKOV
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseTRAITEUR TRADITION FRANCAISE
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Comandataires