Lionel LEVY

Observation de conformité
Date de naissance
Né en Janvier 1969 (57 ans)
Activité
Activités des sociétés holding, Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués, Fabrication de vêtements, autres qu'en fourrure
Entreprises
FINANCIERE LEVY, SCI LE MONTEPY, VALIO COUTURE
Comandataires
Joseph CASCHERA

4 Entreprises de Lionel LEVY

    • FINANCIERE LEVY

      Président depuis le 26 juillet 2024 (2 ans)

      SIREN
      803745629
      Adresse
      69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
      Secteur d'activité
      Activités des sociétés holding
      Capital social
      1000,00 €
      Date de création
      28 juillet 2014
      Forme juridique
      Société par actions simplifiée (SAS)

    • SCI LE MONTEPY

      Gérant depuis le 15 octobre 2011 (14 ans)

      SIREN
      535130587
      Adresse
      69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
      Secteur d'activité
      Location de terrains et d'autres biens immobiliers
      Capital social
      1000,00 €
      Date de création
      6 octobre 2011
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI)

    • SCI LE MONTEPY

      Associé depuis le 10 mai 2023 (3 ans)

      SIREN
      535130587
      Adresse
      69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
      Secteur d'activité
      Location de terrains et d'autres biens immobiliers
      Capital social
      1000,00 €
      Date de création
      6 octobre 2011
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI)
Entreprises

Conformité

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Statuts des dernières vérifications au 25/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

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  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Lionel LEVY

19 événements depuis 2004

  • vendredi 15 janvier 2022

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Historique

19 événements ont marqué le parcours de Lionel LEVY depuis 2004

1 Comandataire de Lionel LEVY

Comandataires