Lindsey DUFAY

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1995 (30 ans)
Activité
Gestion de fonds, Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle + 1 autre
Entreprises
DCN INVEST, BLACK UNICORN INVEST + 1 autre
Comandataires
Sy BOU, Laurie MICHEL + 1 autre

3 Entreprises de Lindsey DUFAY

3 entreprises actuelles

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 19/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Lindsey DUFAY

3 événements depuis 2021

  • lundi 19 novembre 2024

  • mardi 18 septembre 2024

    • Elle démarre son activité d'indépendant de 932852494.

3 Comandataires Lindsey DUFAY

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