Lilya BALDI

Date de naissance
Née en 1992 (33 ans)
Activité
Vente à distance sur catalogue général, Location de terrains et d'autres biens immobiliers + 1 autre
Entreprises
MODEXA, AWM + 1 autre
Comandataires
Islam ABOU WALI

3 Entreprises de Lilya BALDI

3 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles

    • Depuis le 09 avril 2025 (1 an)

      MODEXA

      Président

      • SIREN938528858
      • Adresse95370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES
      • Secteur d'activitéVente à distance sur catalogue général
      • Téléphone
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    • Depuis le 04 avril 2024 (2 ans)

      AWM

      Associé

      • SIREN925059917
      • Adresse75008 PARIS
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 14 mars 2026

      102347192

      Independant

      • SIREN102347192
      • Adresse
      • Secteur d'activitéLocation de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
      • Téléphone
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Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 16/06/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Lilya BALDI

5 événements depuis 2024

  • mardi 09 juillet 2025

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Lilya BALDI depuis 2024

1 Comandataire Lilya BALDI

1 comandataire actuel