Lilya BALDI

Date de naissance
Née en 1992 (33 ans)
Activité
Commerces de détail d'optique, Vente à distance sur catalogue général + 1 autre
Entreprises
LUMINO OPTIQUE, MODEXA + 1 autre
Comandataires
Islam ABOU WALI

3 Entreprises de Lilya BALDI

3 entreprises actuelles

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 19/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Lilya BALDI

3 événements depuis 2024

  • mardi 09 juillet 2025

  • mardi 09 avril 2025

    • Elle accède au poste de présidente de MODEXA.

  • mercredi 04 avril 2024

    • Elle est promue au statut d'associée de AWM.

1 Comandataire Lilya BALDI

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