1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 30 mars 2004 au 12 décembre 2006
MOCA
Ancien Gérant
- SIREN452484777452484777
- Adresse83120 SAINTE-MAXIME
- Secteur d'activitéGestion de fonds
Liliane ANASTASIO
- Date de naissance
- Née en 1936 (89 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise de Liliane ANASTASIO
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 21/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Historique de Liliane ANASTASIO
2 événements depuis 2004
lundi 12 décembre 2006
Liliane ANASTASIO quitte ses fonctions de gérant de MOCA.
lundi 30 mars 2004
Il accède au poste de gérant de MOCA.
Comandataire Liliane ANASTASIO
1 ancien comandataire
- Ancien
Du 12 décembre 2006 au 15 février 2013
Jérôme ANASTASIO
- Total mandats15
- Mandat en commun1
- Mandat principalPrésident
- EntrepriseMOCA