Lhoussine OUSSALA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1972 (53 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Lhoussine OUSSALA

2 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 18 octobre 2017 au 22 août 2022

      TREADING DISTRIBUTION

      Ancien Président

      • SIREN832551519
      • Adresse59215 ABSCON
      • Secteur d'activitéCommerce d'alimentation générale

    • Du 24 août 2018 au 01 juillet 2020

      THORENTEX

      Ancien Gérant

      • SIREN804010742
      • Adresse59400 CAMBRAI
      • Secteur d'activitéCommerce de détail de textiles en magasin spécialisé

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 10/03/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Réseau du dirigeant

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Historique de Lhoussine OUSSALA

Comandataire Lhoussine OUSSALA