Leyla CIVI

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1959 (66 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé, Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé + 2 autres
Entreprises
LEYN, NATSA FOOD + 2 autres
Comandataires
Aucun comandataire actif

4 Entreprises de Leyla CIVI

4 entreprises actuelles, 12 anciennes entreprises

  • Actuelles

    • Depuis le 25 septembre 2025

      LEYN

      Président

      • SIREN991689662
      • Adresse93200 SAINT-DENIS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
      • Téléphone
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    • Depuis le 13 décembre 2024 (1 an)

      NATSA FOOD

      Président

      • SIREN851066506
      • Adresse91070 BONDOUFLE
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 31 juillet 2018 (7 ans)

      LEON KING

      Liquidateur

      • SIREN834832545
      • Adresse75008 PARIS
      • Secteur d'activitéAutres commerces de détail spécialisés divers
      • Téléphone
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Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 26/06/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Leyla CIVI

24 événements depuis 2003

  • mercredi 25 septembre 2025

  • jeudi 13 décembre 2024

    • Elle a été désignée en tant que présidente de NATSA FOOD.

  • mardi 11 septembre 2024

    • Elle quitte ses fonctions de présidente de SELO.

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Historique

24 événements ont marqué le parcours de Leyla CIVI depuis 2003