Levan CHENGUELAIA

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1980 (45 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises: SCI C.L.S., SCI KOTIKO
Comandataires: Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Levan CHENGUELAIA

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 16 décembre 2020 (4 ans)
  SCI C.L.S.
  Gérant
  - SIREN505360198
  - Adresse65600 SEMEAC
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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- Depuis le 21 février 2023 (2 ans)
  SCI KOTIKO
  Associé
  - SIREN485269112
  - Adresse65000 TARBES
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 03 octobre 2009 au 18 septembre 2024
  EURL TOPIBOX
  Ancien Gérant
  - SIREN514966878
  - Adresse65600 SEMEAC
  - Secteur d'activitéCommerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
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- Du 12 août 2008 au 16 décembre 2020
  SCI C.L.S.
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN505360198
  - Adresse65600 SEMEAC
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 26/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Levan CHENGUELAIA

5 événements depuis 2008

lundi 21 février 2023
- Levan CHENGUELAIA est promu au statut d'associé de SCI KOTIKO.

mardi 16 décembre 2020
- Il est promu gérant de l'entreprise de SCI C.L.S..
- Il démissionne de son poste d'associé-gérant de SCI C.L.S..

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Levan CHENGUELAIA depuis 2008

Comandataire Levan CHENGUELAIA

1 ancien comandataire

Ancien
- Du 27 décembre 2005 au 16 décembre 2020
  Sonia CHENGUELAIA
  - Total mandats7
  - Mandats en commun3
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSCI KOTIKO
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