Leonardo ESTEBAN GARAY

Date de naissance
Né en 1965 (60 ans)
Activité
Transports routiers de fret de proximité, Peinture
Entreprises
TRANSPORT EXPRESS, ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE MOLINA
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Leonardo ESTEBAN GARAY

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 18/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Leonardo ESTEBAN GARAY

5 événements depuis 2003

...

Historique

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Comandataires Leonardo ESTEBAN GARAY

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