Léon LENIQUE

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1936 (89 ans)
Activité: Organismes de placement en valeurs mobilières
Entreprises: MANAGEMENT CONSEIL COMMUNICATION
Comandataires: Yoel DAHAN, Arnaud CHEVALLIER + 3 autres

1 Entreprise de Léon LENIQUE

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 19 janvier 2005 (20 ans)
  MANAGEMENT CONSEIL COMMUNICATION
  Administrateur
  - SIREN329833727
  - Adresse92190 MEUDON
  - Secteur d'activitéOrganismes de placement en valeurs mobilières
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 24 février 2021 au 24 décembre 2024
  EUROPE DELT SARL
  Ancien Gérant
  - SIREN789709391
  - Adresse75020 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
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- Du 27 mars 2021 au 15 mai 2021
  ALL TRADING LTD
  Ancien Gérant
  - SIREN895391274
  - Adresse77100 MEAUX
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 08/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique de Léon LENIQUE

4 événements depuis 2005

vendredi 15 mai 2021
- Leon LENIQUE démissionne de son poste de gérant de ALL TRADING LTD.
vendredi 27 mars 2021
- Il est promu gérant de l'entreprise de ALL TRADING LTD.
mardi 24 février 2021
- Il est promu gérant de l'entreprise de EUROPE DELT SARL.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Léon LENIQUE depuis 2005

5 Comandataires Léon LENIQUE

5 comandataires actuels, 1 ancien comandataire

Actuels
- Depuis le 15 mai 2021 (4 ans)
  Yoel DAHAN
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseALL TRADING LTD
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- Depuis le 19 janvier 2005 (20 ans)
  Arnaud CHEVALLIER
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAdministrateur
  - EntrepriseMANAGEMENT CONSEIL COMMUNICATION
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- Depuis le 19 janvier 2005 (20 ans)
  Jean NAVILLE
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAdministrateur
  - EntrepriseMANAGEMENT CONSEIL COMMUNICATION
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- Depuis le 19 janvier 2005 (20 ans)
  Salvatore PICCIOTTO
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalDirecteur général
  - EntrepriseMANAGEMENT CONSEIL COMMUNICATION
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- Depuis le 19 janvier 2005 (20 ans)
  Jean POILLOT
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseMANAGEMENT CONSEIL COMMUNICATION
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Ancien
- Du 07 décembre 2012 au 24 février 2021
  Fatma BETTAYEB
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseEUROPE DELT SARL
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Comandataires