Lemrabott DIOP

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1989 (36 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Lemrabott DIOP

2 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 22 novembre 2017 au 07 février 2023

      DIAM HOLDING & CO

      Ancien Gérant

      • SIREN833341209
      • Adresse95000 CERGY
      • Secteur d'activitéActivités des sociétés holding

    • Du 27 septembre 2014 au 14 avril 2020

      DIAM PROTECTION SECURITE

      Ancien Gérant

      • SIREN793393869
      • Adresse95800 CERGY
      • Secteur d'activitéActivités de sécurité privée

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 18/03/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Lemrabott DIOP

Comandataire Lemrabott DIOP