Lea ELFASSI

Date de naissance
Née en 1994 (30 ans)
Activité
En cours d'attribution, Location de terrains et d'autres biens immobiliers + 1 autre
Entreprises
SCI BC, SCI DU PARADIS + 1 autre
Comandataires
N ELFASSI, Nathan ELFASSI

3 Entreprises de Lea ELFASSI

3 entreprises actuelles

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 25/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Lea ELFASSI

3 événements depuis 2023

  • mercredi 18 juillet 2024

2 Comandataires Lea ELFASSI

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