Lea MOSCATELLI

Date de naissance
Née en 1991 (34 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
TIF INVEST, LM CLICHY INVEST
Comandataires
Anabela LUIS GONZAGA, Marc MOSCATELLI + 1 autre

3 Entreprises de Lea MOSCATELLI

3 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 31/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Lea MOSCATELLI

5 événements depuis 2019

  • mardi 17 août 2022

    • Elle est promue gérante de l'entreprise de TIF INVEST.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Lea MOSCATELLI depuis 2019

3 Comandataires Lea MOSCATELLI

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