Laurent PENEY

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1968 (57 ans)
Activité
Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a., Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier + 2 autres
Entreprises
ALTIVIA MEA, L'OPEN INVEST + 2 autres
Comandataires
Victor PENEY

4 Entreprises de Laurent PENEY

4 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 27/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Laurent PENEY

8 événements depuis 2003

  • mercredi 23 mai 2024

    • Il a été désigné en tant que président de ALTIVIA MEA.

  • lundi 04 juillet 2023

    • Il assume maintenant le rôle d'associé de PAULAU.

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Laurent PENEY depuis 2003

1 Comandataire Laurent PENEY

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