Laurent GILLES

Vigilance de conformité
Date de naissance
Né en 1970 (55 ans)
Activité
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, Location de terrains et d'autres biens immobiliers + 8 autres
Entreprises
MOORE FRANCE, SCI SUD IMMO 2 + 21 autres
Comandataires
Rémi JOURDAN, Anthony MAZUIR + 17 autres

24 Entreprises de Laurent GILLES

24 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

Entreprises

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 30/08/2025

  • Procédures collectives passées
  • Procédures collectives en cours
  • Personne politiquement exposée
  • Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle

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Historique de Laurent GILLES

30 événements depuis 2003

...

Historique

30 événements ont marqué le parcours de Laurent GILLES depuis 2003

19 Comandataires Laurent GILLES

19 comandataires actuels, 13 anciens comandataires

Comandataires

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