Laurence LAHMANI

Observation de conformité

Date de naissance: Née en 1961 (64 ans)
Activité: Ingénierie, études techniques
Entreprises: XO
Comandataires: Nicole ARDITTI

1 Entreprise de Laurence LAHMANI

1 entreprise actuelle, 5 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 19 janvier 2005 (20 ans)
  XO
  Gérant
  - SIREN444269740
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéIngénierie, études techniques
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 19 février 2008 au 05 mars 2019
  LA PETRA PATRIMONIO
  Ancien Président
  - SIREN498959824
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 21 octobre 2008 au 18 mars 2015
  L. INTERN FINANC ADVISORS
  Ancien Gérant
  - SIREN508194628
  - Adresse92200 NEUILLY-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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- Du 17 août 2013 au 20 septembre 2013
  TRADEXIM
  Ancien Liquidateur
  - SIREN414703843
  - Adresse75017 PARIS
  - Secteur d'activitéAutres intermédiaires du commerce en produits divers
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- Du 19 janvier 2005 au 17 août 2013
  TRADEXIM
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN414703843
  - Adresse75017 PARIS
  - Secteur d'activitéAutres intermédiaires du commerce en produits divers
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- Du 09 septembre 2008 au 28 juillet 2009
  CONTAREG
  Ancien Gérant
  - SIREN392734711
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 18/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Laurence LAHMANI

9 événements depuis 2005

mardi 18 mars 2015
- Laurence LAHMANI quitte ses fonctions de gérante de L. INTERN FINANC ADVISORS.

vendredi 17 août 2013
- Elle assume maintenant la fonction de liquidatrice de TRADEXIM.
- Elle renonce à son rôle d'associée-gérante de TRADEXIM.

...

Historique

9 événements ont marqué le parcours de Laurence LAHMANI depuis 2005

1 Comandataire Laurence LAHMANI

1 comandataire actuel, 3 anciens comandataires

Actuel
- Depuis le 18 mars 2015 (10 ans)
  Nicole ARDITTI
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseL. INTERN FINANC ADVISORS
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Anciens
- Du 28 juillet 2009 au 29 juillet 2015
  Alain FREUSLON
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseCONTAREG
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- Du 27 juillet 2004 au 09 septembre 2008
  William LAHMANI
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseCONTAREG
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- Du 31 juillet 2007 au 19 février 2008
  Jose BONAFONTE
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseLA PETRA PATRIMONIO
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Comandataires