Laure ZAITI

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1978 (47 ans)
Activité
Activités des sociétés holding, Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Entreprises
ZLC GROUP, 753883198
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Laure ZAITI

2 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 28 octobre 2021 au 26 février 2022

      EXPRESS SERVICES

      Ancien Gérant

      • SIREN413189879
      • Adresse85190 VENANSAULT
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 19/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Laure ZAITI

7 événements depuis 2008

  • mercredi 28 octobre 2021

  • lundi 14 septembre 2021

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Laure ZAITI depuis 2008

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