Latifa CHAFII

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1973 (52 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
RAYNAS
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Latifa CHAFII

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle

    • Depuis le 27 mars 2019 (6 ans)

      RAYNAS

      Gérant

      • SIREN849317011
      • Adresse78125 SAINT-HILARION
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Anciennes

    • Du 28 janvier 2016 au 11 septembre 2025

      OPTIMEYES SERVICES

      Ancien Président

      • SIREN817963663
      • Adresse78125 SAINT-HILARION
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication

    • Du 14 février 2017 au 22 mars 2018

      EGBI

      Ancien Président

      • SIREN827615774
      • Adresse75017 PARIS
      • Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 12/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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