Lassaad BALBALI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1969 (57 ans)
Activité
Travaux de peinture et vitrerie, Construction de maisons individuelles
Entreprises
LES RAVALEURS PARISIENS, VIRTUEL ARC DE CIEL
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Lassaad BALBALI

2 entreprises actuelles, 6 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 06 mai 2025 au 26 août 2025

      SBE IMMOBILIERE

      Ancien Gérant

      • SIREN532972825
      • Adresse94800 VILLEJUIF
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 28/05/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Lassaad BALBALI

10 événements depuis 2003

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Historique

10 événements ont marqué le parcours de Lassaad BALBALI depuis 2003

Comandataire Lassaad BALBALI