Larbi BARACHE

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1981 (44 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Aucun comandataire actif

Entreprises de Larbi BARACHE

3 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 29 juin 2018 au 01 mars 2023
  H24 TRANSPORT
  Ancien Président
  - SIREN828863993
  - Adresse60180 NOGENT-SUR-OISE
  - Secteur d'activitéCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers
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- Du 14 décembre 2013 au 28 juin 2019
  LE FAUCON GLOBAL TRANSPORTS
  Ancien Gérant
  - SIREN519839310
  - Adresse95380 CHENNEVIERES-LES-LOUVRES
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
  Voir la fiche
- Du 13 juillet 2018 au 07 février 2019
  MINESCO
  Ancien Gérant
  - SIREN818160509
  - Adresse93100 MONTREUIL
  - Secteur d'activitéAffrètement et organisation des transports
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

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Historique de Larbi BARACHE

4 événements depuis 2013

mercredi 07 février 2019
- LARBI BARACHE renonce à son rôle de gérant de MINESCO.

jeudi 13 juillet 2018
- Il assume maintenant la fonction de gérant de MINESCO.
jeudi 29 juin 2018
- Il est promu président de H24 TRANSPORT.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Larbi BARACHE depuis 2013

Comandataires Larbi BARACHE

4 anciens comandataires

Anciens
- Du 07 février 2019 au 22 septembre 2020
  Boualem KESRI
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseMINESCO
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- Du 09 février 2016 au 13 juillet 2018
  Rochdi BENAZZI
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseMINESCO
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- Du 14 juin 2018 au 29 juin 2018
  Sami BOUKTIT
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseH24 TRANSPORT
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- Du 09 août 2012 au 14 décembre 2013
  Abdennadir KHEYAR
  - Total mandats7
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseLE FAUCON GLOBAL TRANSPORTS
  Voir la fiche

Comandataires