Lambros KOUFOPANDELIS

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1952 (73 ans)
Activité
Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
Entreprises
GLOBAL EQUITIES CAPITAL MARKETS
Comandataires
Georges DIMITRIOU

1 Entreprise de Lambros KOUFOPANDELIS

1 entreprise actuelle, 9 anciennes entreprises

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 05/05/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Lambros KOUFOPANDELIS

12 événements depuis 2012

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Historique

12 événements ont marqué le parcours de Lambros KOUFOPANDELIS depuis 2012

1 Comandataire Lambros KOUFOPANDELIS

1 comandataire actuel, 38 anciens comandataires

Comandataires