Lahoucine OUNAIM

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1965 (60 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Aucun comandataire actif

Entreprises de Lahoucine OUNAIM

3 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 23 septembre 2014 au 26 mai 2020
  7/7 T.C.E
  Ancien Président
  - SIREN804509453
  - Adresse92230 GENNEVILLIERS
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret interurbains
  Voir la fiche
- Du 17 mai 2013 au 19 février 2014
  ACT
  Ancien Gérant
  - SIREN528520208
  - Adresse93200 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéAffrètement et organisation des transports
  Voir la fiche
- Du 25 avril 2006 au 18 août 2009
  G.D COURSES
  Ancien Gérant
  - SIREN488999137
  - Adresse93500 PANTIN
  - Secteur d'activitéAutres activités de poste et de courrier
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 17/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique de Lahoucine OUNAIM

5 événements depuis 2006

lundi 23 septembre 2014
- Lahoucine OUNAIM est promu président de 7/7 T.C.E.
mardi 19 février 2014
- Il quitte ses fonctions de gérant de ACT.

jeudi 17 mai 2013
- Il est promu gérant de l'entreprise de ACT.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Lahoucine OUNAIM depuis 2006

Comandataires Lahoucine OUNAIM

3 anciens comandataires

Anciens
- Du 19 février 2014 au 10 octobre 2019
  Eric LE MENS
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseACT
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- Du 15 janvier 2011 au 17 mai 2013
  Mambeko-Zola META
  - Total mandats5
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseACT
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- Du 18 août 2009 au 29 mai 2012
  Muhittin YILDIRIM
  - Total mandats46
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseG.D COURSES
  Voir la fiche