Lafi KARDI

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1948 (77 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Aucun comandataire actif

Entreprises de Lafi KARDI

3 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 11 février 2012 au 02 septembre 2016
  SARL MEDIAS PHONE
  Ancien Gérant
  - SIREN484857875
  - Adresse75017 PARIS
  - Secteur d'activitéAutres activités de télécommunication
  Voir la fiche
- Du 11 septembre 2010 au 19 décembre 2012
  SOUID
  Ancien Gérant
  - SIREN504792235
  - Adresse75011 PARIS
  - Secteur d'activitéTravaux de peinture et vitrerie
  Voir la fiche
- Du 10 février 2004 au 04 juin 2007
  HISSAM ALIMENTATION
  Ancien Gérant
  - SIREN434306775
  - Adresse75020 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce d'alimentation générale
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 08/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
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Historique de Lafi KARDI

4 événements depuis 2004

mardi 19 décembre 2012
- Lafi KARDI renonce à son rôle de gérant de SOUID.
vendredi 11 février 2012
- Il accède au poste de gérant de SARL MEDIAS PHONE.

vendredi 11 septembre 2010
- Il accède au poste de gérant de SOUID.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Lafi KARDI depuis 2004

Comandataires Lafi KARDI

4 anciens comandataires

Anciens
- Du 19 décembre 2012 au 17 octobre 2017
  Fethi NEGLAMI
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSOUID
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- Du 20 décembre 2005 au 11 février 2012
  El HECHAM
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSARL MEDIAS PHONE
  Voir la fiche
- Du 11 août 2009 au 11 septembre 2010
  Sadok LARBI
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSOUID
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- Du 20 janvier 2004 au 10 février 2004
  Maurice BIBAWI
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseHISSAM ALIMENTATION
  Voir la fiche

Comandataires