Laeticia BEN ABADA

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1985 (40 ans)
Activité
Débits de boissons
Entreprises
SARL LUSOPHONE
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Laeticia BEN ABADA

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 22/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Laeticia BEN ABADA

3 événements depuis 2016

  • vendredi 11 juin 2016

  • lundi 19 avril 2016

Comandataire Laeticia BEN ABADA

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