Khuram ALI

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1984 (41 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Arshad MIRZA

Entreprises de Khuram ALI

3 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 11 février 2017 au 22 septembre 2020
  SARTHE BTP
  Ancien Président
  - SIREN752827873
  - Adresse93500 PANTIN
  - Secteur d'activitéTravaux de démolition
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- Du 24 mars 2018 au 22 janvier 2020
  DURAK IM-EX
  Ancien Gérant
  - SIREN823063086
  - Adresse75010 PARIS
  - Secteur d'activitéLocation avec opérateur de matériel de construction
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- Du 18 septembre 2013 au 09 novembre 2013
  ROCHA
  Ancien Gérant
  - SIREN532129061
  - Adresse95200 SARCELLES
  - Secteur d'activitéTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 16/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
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Historique de Khuram ALI

4 événements depuis 2013

vendredi 24 mars 2018
- KHURAM ALI assume maintenant la fonction de gérant de DURAK IM-EX.

vendredi 11 février 2017
- Il est promu président de SARTHE BTP.

vendredi 09 novembre 2013
- Il démissionne de son poste de gérant de ROCHA.
mardi 18 septembre 2013
- Il est promu gérant de l'entreprise de ROCHA.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Khuram ALI depuis 2013

1 Comandataire Khuram ALI

1 comandataire actuel, 3 anciens comandataires

Actuel
- Depuis le 09 novembre 2013 (11 ans)
  Arshad MIRZA
  - Total mandats6
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseROCHA
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Anciens
- Du 18 octobre 2017 au 24 mars 2018
  Zehra CAM
  - Total mandats5
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseDURAK IM-EX
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- Du 26 juillet 2012 au 11 février 2017
  Sait BOZDAG
  - Total mandats6
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseSARTHE BTP
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- Du 14 mai 2011 au 18 septembre 2013
  Hussain ZAFAR
  - Total mandats6
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseROCHA
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Comandataires